Cryptomonnaie
Les cryptomonnaies offrent plusieurs avantages : la possibilité d’effectuer des transactions rapide et à faible coût, une meilleure accessibilité pour les personnes non bancarisées, et une protection contre l’inflation due à la création limitée de certaines devises comme le Bitcoin https://topcanadien-casino.com/. Cependant, elles comportent aussi des inconvénients, tels que leur volatilité et les risques de sécurité liés aux plateformes d’échange.
Binance Coin (BNB) :Le Binance Coin a été créé en 2017 en tant que jeton natif de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance. Il offre des frais de trading réduits et peut être utilisé à diverses fins au sein de l’écosystème Binance.
En mars 2023, l’agence de police européenne Europol et le ministère américain de la Justice annoncent que le mixeur de crypto-monnaie ChipMixer a été saisi, alléguant qu’il contribuait à masquer « la piste de l’argent numérique pour les trafiquants de drogue en ligne, les hackers militaires russes et les cybercriminels nord-coréens ». Le ministère de la Justice a déclaré avoir accusé le ressortissant vietnamien Minh Quoc Nguyen, de blanchiment d’argent et d’usurpation d’identité en lien avec le fonctionnement de la plateforme. ChipMixer est un mixeur mis en place à la mi-2017, spécialisé dans le mélange ou la suppression de pistes liées aux actifs de monnaie virtuelle. Selon Europol, il s’agit de « l’une des plus grandes laveries automatiques de crypto-monnaie du dark web ». Plus de 40 millions d’euros (42,2 millions de dollars) de crypto-monnaie ont été saisis. Le service de suivi des devises numériques Elliptic considère que ChipMixer a été utilisé pour blanchir plus de 844 millions de dollars en Bitcoin qui étaient directement liés à des activités illicites — dont au moins 666 millions de dollars provenant de vols de crypto-monnaie .
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Michael Adams is former lead editor, investing at Forbes Advisor. He’s researched, written about and practiced investing for nearly two decades. As a writer, Michael has covered everything from stocks to cryptocurrency and ETFs for many of the world’s major financial publications, including Kiplinger, U.S. News and World Report, The Motley Fool and more. Michael holds a master’s degree in philosophy from The New School for Social Research and an additional master’s degree in Asian classics from St. John’s College.
Fraude cryptomonnaie
Ces opérations criminelles sont massives. En janvier dernier, nous avons pu identifier, à l’aide de l’outil d’analyse DomainTools, une trentaine de sites web frauduleux – tous hébergés en Lituanie – qui sont associés à ces stratagèmes. Au début mars, tous avaient déjà été supprimés. Ce qui complique le travail des autorités : aussitôt qu’un de ces sites est ajouté aux listes d’avertissement des autorités financières, il disparaît. D’autres prennent alors sa place.
Pensant avoir affaire à une offre légitime, la victime s’exécute. Plus tard, les fraudeurs l’abordent en message privé pour verser les jetons. Ils demandent ainsi des informations (clés privées, adresses de portefeuilles) et peuvent même exiger un paiement à l’avance pour éponger les frais de transaction. Si la victime accepte, la machine s’enclenche : ils disparaissent avec l’argent sans verser les cryptomonnaies promises ou prennent le contrôle de son portefeuille pour tout voler !
Nous avons pu constater que, depuis l’an dernier, les offres promotionnelles liées à ces cryptoarnaques ont réussi à dominer complètement le marché sur certaines plateformes de marketing d’affiliation. Ces offres non seulement sont plus nombreuses que les autres catégories, mais les récompenses offertes sont aussi beaucoup plus alléchantes. Les affiliés qui réussissent à convaincre une victime de faire affaire avec un de ces centres d’appels frauduleux peuvent empocher jusqu’à 1200 dollars américains (1600 dollars canadiens) par victime.
La sécurité et la transparence sont le maître mot de ce CEX. Le Launchpad et le Launchpool de Binance permettent de prendre connaissance des nouveaux jetons prometteurs et d’éviter des arnaques crypto. Quant aux mesures de protection proposées, elles allient authentification à deux facteurs, cold wallet ou encore un code de sécurité personnalisé pour différencier ses mails officiels des tentatives de phishing.
Les fraudes romantiques, ou “pig butchering” en anglais, ont connu une croissance exponentielle, les pertes se chiffrant en milliards de dollars. Ces escroqueries exploitent pour leur part les médias sociaux, les applications de rencontre et d’autres plateformes de communication pour établir une relation de confiance avec les victimes potentielles avant de solliciter des crypto-monnaies sous divers prétextes.
Une simple recherche avec le mot Elon dans la Bibliothèque publicitaire de Facebook fait d’ailleurs apparaître des dizaines de publicités pour des plateformes frauduleuses de cryptomonnaie visant les Britanniques. Plusieurs mènent vers de faux articles aux couleurs de la BBC, le diffuseur d’État du Royaume-Uni.